Insiderhandel das größte Problem. Noch immer! Eines der häufigsten Vergehen, die in der Finanzindustrie entdeckt und geahndet werden, ist tatsächlich nach wie vor Insiderhandel, also das Ausnutzen nicht-öffentlicher Informationen, um daraus einen finanziellen Vorteil zu erzielen. In einer derart vernetzten Zeit mit einer automatisierten Datenverarbeitung und der Möglichkeit von Algorithmen, um beispielsweise Terminmärkte und Kassamärkte […]
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Schlagwort: Geldwäsche
Was ist die ALMD? Regulierung einfach erklärt!
Willkommen zur Beitragsreihe „Regulierung einfach erklärt“. Richtlinie gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ALMD ist die Abkürzung für Anti Money Laundering Directive, oder auf Deutsch auch Geldwäscherichtlinie. Es geht dabei nicht nur um Geldwäsche, sondern auch um die Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung. Die ALMD Richtlinie wird in manchen Publikationen und Texten auch als „vierte Geldwäscherichtlinie“ oder ALMD-IV bezeichnet. […]
London als neues Genf?
In Genf stehen mittlerweile viele Büroflächen leer. Meist in edler Lage, in schönen Gebäuden, die noch vor wenigen Jahren von Private Bankern und vermögenden Privatkunden frequentiert wurden und über die das ein oder andere Vermögen besprochen, vermehrt und steuergünstig und anonym vor den Augen anderer verborgen wurde. Doch dann kam Druck aus dem Ausland, etliche […]
Der 500er
Der 500 Euro Schein soll nach und nach abgeschafft werden. So hat es der Rat der Europäischen Zentralbank Anfang des Monats entschieden. Bis Ende 2018 soll der Schein Geschichte sein. Vom violetten 500er sollen keine Scheine der neuen, mit mehr Sicherheitsmerkmalen versehenen Serie gedruckt werden und die alten Geldscheine nach und nach aus dem System […]
Steuerparadies Europa
Luxemburg und die Niederlande sind nach wie vor die mit Abstand größten Steuer(s)paradiese für internationale und vor allem US-amerikanische Großkonzerne. Klingende Namen wie Google, Apple, Starbucks, Pepsi, FedEx, IKEA, Amazon, Fiat Finance oder Wal-Mart nutzen Offshore Töchter, die zum Großteil in Luxemburg und den Niederlanden sitzen und sparen damit jährlich Milliarden an Steuerzahlungen. Der „Trick“ […]